13日，京山縣工商局對外發(fā)布消息，該局查處了一起以網(wǎng)絡(luò)平臺為載體的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，對南京國通通訊科技有限公司作出沒收非法財物54817049.17元、罰款200萬元的行政處罰，此案是我省目前查處的涉案金額最大的網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。
今年3月15日，京山縣工商局接到群眾關(guān)于南京國通項目合法性及可行性的咨詢，稱只要成為國通會員，每月只需要支付10元話費便可實現(xiàn)長話市話免費打，成功推薦會員還有可觀的收益。具體運作模式為： 先交會費（1000元、5000元、10000元、50000元四個檔次）成為不同級別的會員，再每個月交10元，就可以利用網(wǎng)絡(luò)全國免費打；推薦一名會員可得28%返利，另外加其他獎勵；扣去各種獎金后所得收入都是公司的。
工商執(zhí)法人員經(jīng)過初步了解查證該行為涉嫌傳銷。
4月10日，該局選調(diào)系統(tǒng)辦案骨干組成南京國通網(wǎng)絡(luò)傳銷案專案組開展調(diào)查，通過證據(jù)鎖定確認(rèn)相關(guān)人員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，并依法向公安部門移送案件，聯(lián)合展開調(diào)查。經(jīng)過半年的調(diào)查，查清了當(dāng)事人組織策劃傳銷的事實。
此案屬于新型涉眾網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，參與人員多、涉案金額大，組織策劃者利用電腦和網(wǎng)絡(luò)、微信平臺，潛伏后臺運作，傳銷行為非常隱蔽，所有入會手續(xù)都在網(wǎng)上辦理，所有資金往來都通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，該公司利用大量對公賬戶和個人賬戶進(jìn)行收款、撥付、理財、投資管理，且收費名目眾多，因此，工商執(zhí)法人員調(diào)查取證異常艱辛。專案組梳理涉案各方面的法律問題及辦案難點，及時請示省、市工商局予以答疑解惑。為了查清事實，專案組人員在半年的艱難追蹤中，先后到武漢、重慶、南京、江蘇泗陽、北京、山東蒙陰、深圳、寧波、杭州、浙江溫嶺和廣東省等地調(diào)查取證，行程3萬多公里。專案組人員對近千人進(jìn)行詢問調(diào)查，形成了網(wǎng)站數(shù)據(jù)、銀行交易記錄、獎金制度互為關(guān)聯(lián)、相互印證的證據(jù)鏈。最終認(rèn)定傳銷人員會員總數(shù)389363人，涉及報單資金694025000元。（記者 李凱 通訊員 安常夏）
