盜他人身份證→辦銀卡、電話(huà)卡→發(fā)布虛假低價(jià)售物信息→一個(gè)多月詐騙10萬(wàn)元為何屢屢得手，落網(wǎng)騙子自述行騙“竅門(mén)”
本報(bào)記者陳義超通訊員楊元媛
恩施宣恩男子楊某盜竊他人身份證辦理電話(huà)卡、銀行卡，隨后在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布虛假信息，誘騙受害人“交易”后牟利。今年4月以來(lái)，先后騙取五峰、武漢、上海、黃石、重慶等地多名受害人錢(qián)款近10萬(wàn)元。
5月22日，五峰警方向媒體透露，經(jīng)過(guò)多地公安機(jī)關(guān)合力，將嫌疑人楊某抓獲并依法刑拘。楊某向警方講述了網(wǎng)絡(luò)詐騙的全過(guò)程。
網(wǎng)絡(luò)低價(jià)售物多名群眾上當(dāng)受騙
今年4月以來(lái)，五峰公安局漁洋關(guān)派出所連續(xù)接到轄區(qū)群眾報(bào)警，稱(chēng)在某同城網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)二手物品被騙走錢(qián)財(cái)。
警方調(diào)查顯示，該鎮(zhèn)居民阿龍（化名）4月底曾通過(guò)某同城網(wǎng)尋找二手摩托車(chē)。一位“賣(mài)家”發(fā)布的信息顯示，原本近萬(wàn)元、九成新的摩托車(chē)，標(biāo)價(jià)僅為幾千元。阿龍通過(guò)電話(huà)和網(wǎng)絡(luò)與“賣(mài)家”聯(lián)系，按照對(duì)方要求，先后以訂金、交易金等名目打款8000元。然而，對(duì)方收到錢(qián)后失去聯(lián)系。居民老劉（化名）的遭遇與阿龍類(lèi)似，他被“賣(mài)家”騙走23000元。
接警后，該所迅速組成由副局長(zhǎng)、所長(zhǎng)鄒建華、教導(dǎo)員何健、常務(wù)副所長(zhǎng)尹慶鋒、副教導(dǎo)員謝洋等4名所領(lǐng)導(dǎo)牽頭的專(zhuān)案組開(kāi)展工作。“賣(mài)家”在與受害人聯(lián)系時(shí)的銀行卡、電話(huà)成為偵破線(xiàn)索。
一位辦案民警向記者介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，電話(huà)卡、銀行卡戶(hù)名為恩施籍男子馮某。然而，馮某在今年4月初就已到公安機(jī)關(guān)掛失、補(bǔ)辦身份證。涉案銀行卡、電話(huà)卡均為馮某掛失身份證期間辦理，馮某對(duì)此并不知情。
恩施蹲守抓捕一舉端掉詐騙窩點(diǎn)
馮某雖不是嫌疑人，但這些銀行卡、電話(huà)卡辦理地點(diǎn)為恩施宣恩。5月17日，專(zhuān)案組民警根據(jù)前期排查線(xiàn)索，赴恩施宣恩縣進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。
民警調(diào)閱視頻發(fā)現(xiàn)，今年4月，一男子持馮某身份證在宣恩多個(gè)金融網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設(shè)賬戶(hù)，多次在宣恩當(dāng)?shù)谹TM機(jī)取款，取款時(shí)間均為深夜至凌晨。對(duì)方反偵察能力強(qiáng)，無(wú)論是前往銀行還是在ATM機(jī)取款，均用帽子、口罩等對(duì)五官進(jìn)行遮擋。在宜昌市公安局、恩施州公安局及宣恩縣公安局刑警大隊(duì)、珠山派出所全力協(xié)助下，專(zhuān)案組民警發(fā)現(xiàn)，視頻中該男子雖然五官不清，但每次取款都會(huì)在宣恩縣城某小區(qū)路口出現(xiàn)。
5月19日一早，專(zhuān)案組民警在該小區(qū)路口開(kāi)始便衣蹲守。當(dāng)天下午6時(shí)許，一名與視頻中體型、行為特征相似的男子出現(xiàn)，民警上前將其控制。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)，該男子當(dāng)場(chǎng)承認(rèn)，他就是實(shí)施詐騙的作案人。民警對(duì)其租住屋搜查，收繳作案用電腦3臺(tái)、手機(jī)3部、銀行卡10余張、手機(jī)卡8張及快遞物流單若干。
網(wǎng)上發(fā)布虛假信息行騙環(huán)節(jié)步步為營(yíng)
26歲的楊某僅有小學(xué)文化程度，平時(shí)全靠網(wǎng)絡(luò)打發(fā)業(yè)余時(shí)間。今年4月以來(lái)，楊某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布低價(jià)銷(xiāo)售摩托車(chē)、相機(jī)等物信息，誘騙受害人交押金、貨款、運(yùn)費(fèi)等實(shí)施詐騙，先后騙取五峰、武漢、上海、重慶、恩施等地多名受害人現(xiàn)金近10萬(wàn)元。楊某將所得用于賭博和“把妹”。
楊某為詐騙成功可謂不遺余力，他對(duì)行騙過(guò)程的自述讓市民能對(duì)此類(lèi)案件有一個(gè)更深的認(rèn)識(shí)。
1、張冠李戴干擾視線(xiàn)
楊某多次前往網(wǎng)吧，盜走他人未及時(shí)收納的身份證，利用這些身份辦理多張銀行卡、手機(jī)卡。他在縣城特意租了一間房屋，為其行蹤打掩護(hù)，目的在于干擾警方視線(xiàn)，避免身份暴露。
2、釋放誘餌廣泛撒網(wǎng)
楊某發(fā)布“信息”時(shí)，先通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索物品照片，將其標(biāo)注為市場(chǎng)價(jià)一半甚至更低，這些低價(jià)信息能夠吸引眼球。楊某住所內(nèi)3臺(tái)電腦用于和“買(mǎi)家”交流。每天，他要做的就是發(fā)布信息，靜等受害人上鉤，同時(shí)準(zhǔn)備好“臺(tái)詞”應(yīng)對(duì)受害人的提問(wèn)。
3、步步為營(yíng)獲利失蹤
楊某從物流公司拿到不少空白發(fā)貨單，又從網(wǎng)上搜索到一些商品打包視頻。在與受害人商定“交易”后，將這些視頻發(fā)送給對(duì)方，造成發(fā)貨假象。
當(dāng)受害人遲遲未收到商品，楊某又將隨意填寫(xiě)的發(fā)貨單照片給對(duì)方看，借此進(jìn)一步騙款（如追加貨款、運(yùn)費(fèi)等）。他正是利用了受害人相信“有圖有真相”的心理，不斷設(shè)套。一旦對(duì)方打款2次以上，便將受害人電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)ID拉黑。
參與辦案的民警謝洋強(qiáng)調(diào)，網(wǎng)絡(luò)詐騙隱蔽性強(qiáng)，偵破難度大。此類(lèi)案件利用的是網(wǎng)友貪圖便宜的心理。網(wǎng)絡(luò)上的錢(qián)款交易便捷，犯罪嫌疑人提現(xiàn)和轉(zhuǎn)移迅速，個(gè)人之間網(wǎng)絡(luò)交易需格外謹(jǐn)慎。同時(shí)，市民對(duì)身份證需妥善保管，一旦遺失要及時(shí)辦理掛失，謹(jǐn)防被不法分子利用。
